Três pessoas foram presas na manhã deste sábado (15), em uma operação da Polícia Civil; segundo a Delegacia de Estelionato, um dos suspeitos pretendia fugir para Doha, no Catar.
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| Polícia prende suspeitos de participação em esquema que desviou R$ 10 milhões de empresa, em Curitiba ©Divulgação/Polícia Civil |
Um ex-diretor de uma companhia de importação e exportação de madeira foi preso em uma operação da Polícia Civil, na manhã deste sábado (15). O homem é suspeito de desviar R$ 10 milhões da empresa.
De acordo com a polícia, além do ex-diretor Rafael Ferreira da Silva, a esposa, sogra e uma cunhada dele tiveram mandado de prisão expedido por envolvimento no esquema.
Os quatro familiares são investigados por associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documento e uso de documento falso, segundo os policiais.
O ex-diretor e duas familiares foram presos. Até a última atualização desta reportagem, a polícia buscava cumprir mandado de prisão contra a quarta pessoa.
A defesa dos quatro suspeitos informou que os clientes vão colaborar com a Justiça. O advogado Luiz Carlos Soares Júnior disse que só irá se pronunciar após ter acesso ao inquérito.
Investigação
Na casa do ex-diretor, os policiais apreenderam R$ 2 milhões em relógios de luxo, além de dólares e libras que ainda serão contabilizados.
Os desvios foram registrados entre 2019 e 2020, conforme a polícia.
Conforme a polícia, o ex-diretor pediu demissão da empresa há poucos meses, alegando que iria morar em outro país.
Depois que o funcionário saiu, a companhia contratou uma auditoria externa independente para verificar as contas do período em que o suspeito era diretor.
O resultado da auditoria apontou os desvios milionários, de acordo com as investigações. O dono da empresa acionou a polícia.
As investigações apontaram que o homem fazia emissão de notas fiscais "frias". O pagamento das notas ilegais iam para a conta bancária dele.
O homem também é suspeito de utilizar o dinheiro da empresa para pagamento de faturas milionárias do cartão de crédito dele. Entre os gastos, estavam compras de carros de mais de R$ 500 mil, jóias e pagamentos de mais de R$ 2 mil em restaurantes.
A polícia informou que o ex-diretor estava com passagem passagem comprada, com o objetivo de fugir para Doha, no Catar.
De acordo com a Delegacia de Estelionato, o suspeito pretendia embarcar neste sábado para a Inglaterra, para o início da viagem de fuga.
Por Diego Ribeiro e Cícero Bittencourt, RPC Curitiba
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